2023-09-01 04:36:12 來源 : 騰訊網
(資料圖)
農發行湘潭市分行開展反洗錢業務培訓現場。
紅網時刻新聞8月29日訊（通訊員 廖聰 譚瑩）為提升全行員工反洗錢、反恐怖融資意識，進一步夯實反洗錢工作基礎管理水平，提升反洗錢工作質效，農發行湘潭市分行在全轄開展反洗錢業務培訓，市分行領導、相關部室負責人、市縣兩級行業務骨干共計50余人參加。
本次培訓特邀農發行系統內反洗錢專家開展專題授課，就客戶盡職調查、異常交易日常監測、受益所有人識別等方面開展重點講解，以日常工作中易發生的問題為切入點，選取典型案例詳細講解相關制度和實際操作的要求，實現了對宏觀形勢、理論知識與業務操作的全覆蓋，具有很強的針對性、實用性和操作性。培訓期間，授課老師和參訓人員針對轄內重點客戶的交易情況、前期各支行反洗錢工作中出現的特殊案例以及經辦人員盡職調查過程中存在的疑問進行了交流探討，進一步提高了員工對反洗錢工作的認識及反洗錢履職能力，取得了良好的學習效果，為今后反洗錢工作再上新臺階奠定了基礎。
農發行湘潭市分行將以此次培訓為契機，讓“合規為先、風控為要、全面主動、審慎穩健”的全面風險理念深入人心、見行見效，切實履行反洗錢義務，全面提升反洗錢風險防控能力、工作履職能力，推動業務高質量發展。
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