全球資訊：創(chuàng)業(yè)黑馬: 第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：300688???????證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)業(yè)黑馬???????公告編號(hào)：2023-013

(資料圖)

??????????????創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

日以專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。

結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

席了本次會(huì)議。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???公司《2022?年年度報(bào)告》全文及摘要的具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

???表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???公司《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國(guó)

證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

???獨(dú)立董事孫偉先生（離任）、張勇博先生、劉卓芹女士、吳春波先生向董事

會(huì)提交了《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，已于同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)

業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???公司《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國(guó)證

監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

???表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》，公司?2022

年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-8,352.68?萬(wàn)元，其中母公司實(shí)現(xiàn)的凈

利潤(rùn)為-3,142.04?萬(wàn)元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按?2022?年度母公司實(shí)現(xiàn)

的凈利潤(rùn)提取?10%的法定盈余公積金?0?元，加上年度結(jié)存未分配利潤(rùn)?5,661.91

萬(wàn)元，減去?2021?年度實(shí)際派發(fā)的現(xiàn)金股利?655.25?萬(wàn)元；母公司期末未分配利潤(rùn)

日可供股東分配的利潤(rùn)為?165.03?萬(wàn)元。

???根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并結(jié)合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——

上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定，公司?2022?年度計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅

股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

??公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??與會(huì)董事認(rèn)為，公司已根據(jù)實(shí)際情況和管理需要，建立較為完整、合理的內(nèi)

部控制制度，所建立的內(nèi)部控制制度貫穿于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各層面和各環(huán)節(jié)并有

效實(shí)施，對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證。公司已按

照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)

報(bào)告內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

??公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。公司《2022?年度內(nèi)

部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司?2022?年度《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)

會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。

??天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有

限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》，上述文件詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指

定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

??公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??根據(jù)公司董事勤勉盡職的情況，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，為充分調(diào)動(dòng)董事的積極

性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效發(fā)展，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公

司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過，對(duì)董事的薪酬和津貼進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的具

體情況如下：

??公司董事在公司擔(dān)任管理職務(wù)者，按照所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬；未擔(dān)任

管理職務(wù)的董事，不予發(fā)放薪酬或津貼。公司獨(dú)立董事每位津貼為人民幣?8?萬(wàn)元

/年(稅前)。

??獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??根據(jù)公司高級(jí)管理人員勤勉盡職的情況，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，為充分調(diào)動(dòng)高

級(jí)管理人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效發(fā)展，同時(shí)結(jié)合公

司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過，對(duì)高級(jí)管理人員的薪酬

和津貼進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的具體情況如下：

??公司高級(jí)管理人員按照所在公司擔(dān)任管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬。

??獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定及公司有關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司對(duì)合并報(bào)表范

圍內(nèi)截至?2022?年?12?月?31?日的應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期股權(quán)投

資進(jìn)行了減值測(cè)試并根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)提減值準(zhǔn)備。

??經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，報(bào)告期內(nèi)計(jì)提信用減值損

失?2,232,782.11?元，計(jì)提資產(chǎn)減值損失?17,194,757.52?元，將導(dǎo)致公司本年度

利潤(rùn)總額減少?19,427,539.63?元，公司合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)減

少?18,548,090.60?元，并相應(yīng)減少公司報(bào)告期期末的資產(chǎn)凈值，對(duì)公司報(bào)告期的

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流沒有影響。

??公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。公司《關(guān)于?2022?年

度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》已于同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)

站巨潮資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??根據(jù)公司?2022?年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)結(jié)果，公司?2022?年業(yè)績(jī)未滿足《2021?年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中相關(guān)業(yè)績(jī)考核要求，根

據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)歸屬期已獲授但尚未歸屬的第二類限制性

股票作廢。

??本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項(xiàng)，履行了必要的審批程序，

符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

????????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管

指南第?1?號(hào)——業(yè)務(wù)辦理（2023?年?2?月修訂）》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

??公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。公司《關(guān)于作廢部

分限制性股票的公告》已于同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??鑒于公司已完成?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期股份登記工作，

本次限制性股票歸屬后，公司總股本由?163,813,464?股變更至?167,379,464?股。

根據(jù)公司總股本變動(dòng)情況，以及持續(xù)完善公司治理，同意修訂《公司章程》。本

次修訂詳情如下：

???????????原條款??????????????????????本次修訂后

第六條?公司注冊(cè)資本為人民幣?16,381.3464?第六條?公司注冊(cè)資本為人民幣?16,737.946

萬(wàn)元。????????????????????????4?萬(wàn)元。

第十九條?公司股份總數(shù)為?16,381.3464?萬(wàn)?第十九條?公司股份總數(shù)為?16,737.9464?萬(wàn)

股,均為普通股,并以人民幣標(biāo)明面值。?????????股,均為普通股,并以人民幣標(biāo)明面值。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開展情況下，授

權(quán)公司管理層使用不超過?1?億元（含）自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，公司資金在上述

額度本金及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)期限不超過?12?個(gè)月。

??本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)由公司董事會(huì)授權(quán)管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。產(chǎn)品范圍包括不限于銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、

流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健型投資產(chǎn)品。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)上的披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??公司《2023?年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)

指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本次董事會(huì)決定于?2023?年?5?月?18?日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開?2022?年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司總經(jīng)理黃玕先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，黃玕先

生仍為公司董事。黃玕先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。

??鑒于公司總經(jīng)理黃玕先生辭去總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)提名牛文文先生（簡(jiǎn)歷見附件），

擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期同本屆董事會(huì)屆滿日止。本次變更后，黃玕先生仍為

公司董事。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資

訊網(wǎng)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、備查文件

???《創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??特此公告。

?????????????????????????創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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