【全球時快訊】奇精機械(603677):獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

奇精機械股份有限公司獨立董事

關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為奇精機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第四屆董事會第六次會議審議的《關于計提資產減值準備的議案》《2022年度利潤分配方案》《2022年度內部控制評價報告》《關于聘任公司2023年度審計機構的議案》等發表如下獨立意見：

(資料圖片僅供參考)

一、關于計提資產減值準備的獨立意見

公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，并履行了必要的審批程序；計提資產減值準備后，能夠更加公允地反應公司的財務狀況。本次決議程序符合相關法律法規及《公司章程》規定，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。

二、關于2022年度利潤分配方案的獨立意見

公司2022年度利潤分配方案，結合了公司財務狀況、經營發展規劃、盈利狀況等因素，同時考慮了投資者的合理訴求。該利潤分配方案不會影響公司正常經營和長期發展，符合有關法律法規及《公司章程》關于利潤分配的相關規定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，我們同意公司2022年度利潤分配方案，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

三、關于公司2022年度內部控制評價報告的獨立意見

公司已建立了較為完善的內部控制體系，且相關的制度均得到了有效的執行。

《2022年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設及運作情況，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，符合相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定。

四、關于聘任公司2023年度審計機構的獨立意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務的審計從業資格和為上市公司提供審計服務的經驗與能力；在2022年度財務報告及內控審計過程中堅持獨立審計原則，勤勉高效地完成了審計工作，出具的審計報告能客觀、公允地反映公司財務狀況及經營成果。續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保證審計工作的連續性，保障公司審計工作質量。公司聘任審計機構及支付報酬的程序符合有關法律法規的規定，支付的報酬水平公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

獨立董事：明新國、曹悅、潘俊

2023年03月24日