全球今亮點！東星醫(yī)療: 第三屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：301290??????證券簡稱：東星醫(yī)療?????????????公告編號：2023-004

???????????江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第

八次會議于?2023?年?3?月?8?日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會

議通知已于?2023?年?3?月?4?日通過郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董

事?7?人，實際出席董事?7?人，其中獨立董事費一文先生、徐光華先生、蔣海洪先

生以通訊方式出席會議。會議由董事長萬世平先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級

管理人員列席了本次董事會。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》

等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

???二、董事會會議審議情況

???經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，形成了如下決議：

???（一）審議通過《關(guān)于變更部分募投項目實施地點、實施方式、投資金

額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及使用超募資金增加募投項目投資的議案》

???為加強母公司對江蘇孜航精密五金有限公司（以下簡稱“孜航精密”）的管

理，同時加強孜航精密與威克醫(yī)療業(yè)務(wù)的聯(lián)動效應(yīng)，提高公司整體的生產(chǎn)及研發(fā)

效率。公司擬將募投項目“孜航醫(yī)療器械零部件智能制造及擴產(chǎn)項目”實施地點

由孜航精密自有土地“江蘇省常州市武進區(qū)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園（武進區(qū)白魚路西側(cè)，

談家路南側(cè)）”調(diào)整變更至東星華美醫(yī)療科技（常州）有限公司（以下簡稱“東

星華美”）自有土地“江蘇省常州市武進區(qū)長揚路?24-4?號”；實施方式由遷建

變更為租賃；項目總投資金額由?28,283.71?萬元減少至?14,347.08?萬元，募集資

金投資金額由?28,283.71?萬元減少至?13,576.68?萬元。

???為進一步提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力，提高公司核心競爭力，本次變更擬使用超

募資金對“醫(yī)療外科器械研發(fā)中心項目”追加投資，追加投資金額將主要用于新

建研發(fā)大樓，購置先進設(shè)備，并引進專業(yè)型技術(shù)人才等。鑒于募投項目“醫(yī)療外

科器械研發(fā)中心項目”實施地點變更已于?2022?年?12?月?14?日經(jīng)公司第三屆董事

會第七次會議審議通過，為了提高募集資金投資效率，加快募集資金投資項目的

實?施?，現(xiàn)?需?增?加?建?筑?工?程投?資?金額?，?經(jīng)審?慎?評估?后?，?公司?擬?使用?超募資金

資后，“醫(yī)療外科器械研發(fā)中心項目”募集資金投資金額由?16,525.35?萬元增加

至?35,987.50?萬元。董事會同意公司擬新增開設(shè)募集資金專項賬戶用于募集資金

的存放及使用。

???提請股東大會授權(quán)董事會及公司管理層全權(quán)辦理本次募投項目變更?調(diào)整相

關(guān)事項，包括但不限于募投項目變更備案登記手續(xù)及簽署其他相關(guān)文件并辦理有

關(guān)手續(xù)、辦理增加募集資金專戶相關(guān)事宜。

???公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限

責(zé)任公司對該事項出具了同意的核查意見。

???具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于變更部分募投項目實施地點、實施方式、投資金額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及使用超募

資金增加募投項目投資的公告》。

???表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???（二）審議通過《關(guān)于修訂<江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司章程>及

其附件的議案》

???為進一步完善公司治理制度，促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》《證券

法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文

件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，董事會同意對《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股

份有限公司章程》及其附件《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司股東大會議

事規(guī)則》《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的部分條款

進行修訂。

??董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理《公司章程》的工商登

記備案等相關(guān)手續(xù)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于修訂<公司章程>的公告》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事

規(guī)則》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

??為進一步完善公司治理制度，促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》

??????????????????????????????《證券法》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)

定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對部分治理制度進行修訂，具體情況如下：

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)

公告。

??本議案中的第?1?項至第?6?項子議案尚需提交公司股東大會審議。

??（四）審議通過《關(guān)于制定<江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司股東大

會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則>的議案》

??為規(guī)范公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》

《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上

市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《江蘇東星

智慧醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定《江

蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《股

東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（五）審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

??董事會同意聘任高珊女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展各

項工作，任期自本次董事會決議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日

止。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于聘任證券事務(wù)代表的公告》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（六）審議通過《關(guān)于提請召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》

??公司擬定于?2023?年?3?月?24?日在公司會議室召開?2023?年第一次臨時股東大

會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的通知》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??三、備查文件

更部分募投項目實施地點、實施方式、投資金額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及使用超募資金

增加募投項目投資的核查意見。

??特此公告。

??????????????????????江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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